Global bankalara cezalar kuşkulu süreçleri azaltmıyor

Global bankalara cezalar kuşkulu süreçleri azaltmıyor

Global bankalara cezalar kuşkulu süreçleri azaltmıyor

Geçen on yıl içerisinde büyük bankalara verilen ağır cezalar, bankaların Amerika Birleşik Devletleri hükümetine kuşkulu olarak işaretledikleri para transferlerinin sayısında patlamaya yol açtı.

Milletlerarası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından hafta sonu paylaşılan bir incelemeye nazaran tanımlayamadıkları kişi yahut kurumlar için para transferi yapan bankalar, bir çok durumda kuşkulu faaliyetleri yıllar sonrasına kadar bildirmediler.

BuzzFeed News tarafından elde edilen evraklara dayandırılan raporda, kimi durumlarda bankaların Amerika Birleşik Devletleri’li ytesirlilerden ikaz almaları Daha sonra yasa dışı fonları hareket ettirmeye devam ettikleri açıklandı.

Tüm dünya çapında yasa dışı para hareketlerini takip eden Washington merkezli Küresel Financial Integrity idari yöneticisi Tom Cardamone, telefon mülakatında “Şüpheli faaliyet bildirmek (SAR) için sık sık sebep gördüklerinde, bu hesapları kapatma hakkında daha yeterli bir iş çıkarmaları gerekiyor. Bu müşteriler o kadar berbat ki bunlar hakkında kuşkulu faaliyet bildirimleri dolduruluyor. Lakin bununla ilgili olarak kimse hiçbir vakit hiçbir şey yapmıyor.” dedi.

Pazar günü paylaşılan dokümanlar, bankaların, otoritelerin takip etmediği bildirimlerden şikayet ettiği problemli bir sisteme ışık tuttu. Eleştirenler ise bankaların, finansal hatalıları durdurmak için manalı adımlar atmadan “kutuları işaretlediğini” söylüyor.

ICIJ’nin sağladığı inceleme, 1999 – 2017 yılları ortasında finans kurumlarının ytesirlilerinin para aklama yahut başka hata oluşturan faaliyet ihtimali barındırdığı halinde işaretlenen 2 trilyon doların üstünde fonun aktarıldığını gösteriyor. Raporda yer alan tahlile nazaran 1.3 trilyon dolarlık kuşkulu bildirim yapan Deutsche Bank AG ile 514 milyar dolarlık bildirim yapan JPMorgan Chase & Co. en önde geliyor.

Buckley hukuk firmasınin ortağı Dan Stipano, “SAR’ler hiçbir ceza ödemeden kurtulma yolu değil. Birçok banka SAR gönderdikten sonra müşterileriyle ilgili uygun adımları atmamışlarsa büyük yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. SAR’ler arkanızı kollaycak diye bir kural yok.” dedi.

Raporda, düzenleyici kurumların bankaların kuşkulu faaliyetleri 30 – 60 gün içerisinde bildirmelerini kural koşmalarına karşın birçok bankanın gördüğü kuşkulu faaliyetleri işaretlemelerinin aylar, bazı zaman yıllar devam ettiği açıklandı.

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle